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1、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(二)》;

时间:2019-03-30 来源:大发快三下载安装热线

  本公司及全体董事、监事、高级治理人员包管公告内容真实、准确和完备,不存在子虚记载、误导性申报可能复杂漏掉

  非常提示:

  1、本次股东大会在会议召开时代无加强、否决或变换议案;

  2、本次股东大会不涉及变换前次股东大会决议。

  一、集会召开状况

  大发快三下载安装华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()登载了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会通知的布告》(布告编号:2019-013)。公司2019年第一次暂时股东大会现场会议于2019年3月28日14时在公司11楼会议室召开,本次股东大会给与现场投票和网络投票相联合的方式举办。此中,经由深圳证券交易所生意系统进行网络投票的详细时候为2019年3月28日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;通过深圳证券业务所互联网投票系统投票的详细时间为:2019年3月27日下午15:00至2019年3月28日下午15:00时代的任意时候;现场会议于2019年3月28日14时在大发快三下载安装省潢川县家产集聚区财产大道1号11层集会室召开。

  本次股东大会的聚集和召开符合《中华人民共和国公法令》、《上市公司股东大会划定》和《公司章程》的划定,会议的表决程序和表决效果合法、有用。

  二、会议出席状况

  1、参预本次股东大会的股东及股东代理人共计40名,代表公司股份145,902,420股,占公司现有股份总数534,291,100股的27.3077%,其中,现场出席会议的股东及股东代理人4人,代表股份88,015,800股,占公司现有股份总数的16.4734%;通过收集投票体例参预聚会的股东36人,代表股份57,886,620股,占公司现有股份总数的10.8343%。经由现场和收集到场本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计35名,代表股份7,253,720股,占公司现有股份总数1.3576%。

  2、公司的部门董事、监事及董事会秘书和见证状师出席了本次聚会,部分高级治理人员列席了本次集会。

  三、议案审议及表决环境

  大会按照会议议程审议了议案,以现场投票、收集投票相联合的格局对议案举办了表决,表决效果如下:

  1、审议过程了《关于公司拟为控股子公司供应保证的议案(二)》;

  表决效验:和谈票145,694,420股,占参加聚会股东所持有表决权股份总数99.8574%;反对票208,000股,占参预集会股东所持有表决权股份总数0.1426%;弃权票0股。

  个中,中小投资者表决情况为:和议7,045,720股,占出席集会中小股东所持股份的97.1325%;反对208,000股,占出席聚会中小股东所持股份的2.8675%;弃权0股。

  2、审议经由了《关于增选公司董事的议案》。

  表决结果:同意票145,714,320股,占参加集会股东所持有表决权股份总数99.8711%;反对票188,100股,占到场会议股东所持有表决权股份总数0.1289%;弃权票0股。

  此中,中小投资者表决状况为:协议7,065,620股,占出席聚会中小股东所持股份的97.4068%;反对188,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.5932%;弃权0股。

  四、状师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京大成状师事务所

  (二)律师姓名:郭耀黎律师、何晶晶状师

  (三)结论性意见:

  “大成状师觉得,本次股东大会的聚集与召开法式符合执法、法规、《股东大会法则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、聚集人资格合法有效;会议表决法式、表决效验合法有效。”

  五、备查文件

  1、公司2019年第一次临时股东大会决计;

  2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的执法定见书。

  特此公告

  大发快三下载安装华英农业发展株式会社

  董事会

  二〇一九年三月二十八日

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